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Prévenir le risque de fraude dans les établissements bancaires

Durée : 1 jour
Tarif Inter : 800 €
Tarif sur mesure : Nous consulter
Référence : 1CRF

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Programme Public & Pré-requis Organisation

Présentation

La fraude aux moyens de paiements électroniques est perçue comme une menace pour la filière à une étape où celle-ci subit des transformations importantes. La lutte contre la fraude devient ainsi un élément crucial pour toute activité dans la banque de détail sa maitrise inclut des aspects opérationnels et techniques alors que sa mise en œuvre est un point essentiel de la relation avec la clientèle.

Objectifs

  • Être un acteur de la lutte contre la fraude
  • Pouvoir participer à toute incitative liée à la sécurité des paiements

Programme

  1. Introduction

    • Concepts : Fraude, mésusage des systèmes, vol de données
    • Chiffres
    • Acteurs : Institutions financières, régulateurs, organes répressifs, observateurs.
  2. Règlementation

    • Du Code Civil à la directive DSP2
    • Règlementation RGPD et fraude
    • Cas particulier des entreprises
    • Obligations de la banque
  3. Evolutions et sujets d’actualité

    • Exemples commentés
    • Nouveaux acteurs
    • Nouvelles exigences
  4. Technologies : Algorithmes commentées et cas d’usage principaux

    • Analyse comportementale
    • Classification automatique, analyse en composantes principales
    • Intelligence Artificielle, apprentissage profond
  5. L’organisation des process associés

    • Détecter
    • Traiter les réclamations
    • Reporting
    • Amélioration continue
  6. Tendances à prendre en compte

    • Cas des paiements instantanés
    • Blockchain et fraude
  7. Sujets et technologie connexes

    • Blanchiment de fonds et fraude fiscale manifeste
    • Comportements et discernement altérés
    • Connaissance du client
    • Monétisation des données
  8. Maîtrise de la fraude et relation avec les partenaires

    • Les clients
    • Les commerçants
  9. Identité numérique et authentification forte

    • Rôle des banques
    • Directive EIDAS
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En inter et en intra entreprise

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