• Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme (LCB/FT) au quotidien

Accueil / Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme (LCB/FT) au quotidien

Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme (LCB/FT) au quotidien

Durée : 1 jour
Tarif Inter : 800 €
Tarif sur mesure : Nous consulter
Référence : 1CLB

  • Partagez sur
  • Téléchargez en
  • Inscrivez vous
Programme Public & Pré-requis Organisation

Présentation

Au cours de ces dernières années, les Pouvoirs Publics ont engagé au plan national, européen et international, un processus de renforcement de la LCB/FT (Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme).

Dans cet environnement réglementaire de plus en plus contraignant, le but de cette formation est de comprendre le contexte de la LCB/FT, les enjeux associés, identifier les différentes étapes dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de contrôle.

Objectifs

  • Définir la notion de LCB/FT
  • Comprendre le cadre réglementaire de la LCB/FT
  • Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB/FT
  • Comprendre le fonctionnement du dispositif LCB/FT

Programme

  1. Les éléments de contexte de la LCB/FT

    • Le blanchiment des capitaux
    • Le financement du terrorisme
    • Les embargos, gel des avoirs, sanctions
    • La fraude fiscale
    • La notion de PEP
    • Illustration pratique avec quelques cas d’usage
  2. Le contexte réglementaire

    • Evolution de la réglementation : de l’Europe à la France
    • Les régulateurs et leur rôle
    • TRACFIN et échanges internationaux
  3. L’approche par les risques

    • L’approche par les clients
    • Les autres types d’approche (produits, opérations, canaux de distribution) : les contrôles à mettre en place
    • La mise en mise d’une cartographie des risques LCB/FT, enjeux et démarche
  4. Le dispositif interne en matière de LCB/FT

    • Les exigences réglementaires
    • L’organisation et la gouvernance du dispositif
    • Les règles du dispositif LCB/FT
  5. Les pratiques de la LCB/FT

    • Le respect des règles de confidentialité
    • Les sanctions pénales
    • Les sanctions professionnelles
    • Le risque d’image
  6. Zoom sur les dernières évolutions réglementaires en matière de LCB/FT

Formations à distance
En inter et en intra entreprise

Contactez-nous :
training@softeam.fr
+33 (0)6 07 78 24 18
Prochaines dates

A distance

Le 01 février 2021
Le 22 mars 2021
Le 26 avril 2021
Le 17 mai 2021
Le 01 juin 2021
Le 19 juillet 2021
Le 09 août 2021

Demande de renseignement