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Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme (LCB/FT) au quotidien

Présentation

Au cours de ces dernières années, les Pouvoirs Publics ont engagé au plan national, européen et international, un processus de renforcement de la LCB/FT (Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme).
Dans cet environnement réglementaire de plus en plus contraignant, le but de cette formation est de comprendre le contexte de la LCB/FT, les enjeux associés, identifier les différentes étapes dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de contrôle.
Chaque domaine de la LCB/FT sera présenté avec une description des problématiques projets que nos collaborateurs peuvent rencontrer.

Objectifs

  • Définir la notion de LCB/FT
  • Comprendre le cadre réglementaire de la LCB/FT
  • Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB/FT
  • Comprendre le fonctionnement du dispositif LCB/FT

Prérequis

  • Tous niveaux , de débutant à confirmé

Public

  • Equipes de conformité, LCB/FT, contrôle permanent, audit interne
  • Equipes d’organisation
  • MOA / MOE tous niveaux

Moyens pédagogiques

  • Théorie / Pratique : 80 / 20
  • Stage présentiel interactif
  • Exercices, QCM ou tests de validation des acquis en fin de thème ou cas pratique

Programme

En préambule, un enjeu économique majeur :

  1. Les éléments de contexte de la LCB/FT

    • Le blanchiment des capitaux
    • Le financement du terrorisme
    • Les embargos
    • La fraude fiscale
    • Illustration pratique avec quelques cas d’usage
  2. Le contexte réglementaire :

    • Evolution de la réglementation : de l’Europe à la France
    • Les régulateurs et leur rôle
    • TRACFIN et échanges internationaux
  3. L’approche par les risques :

    • L’approche par les clients
    • Les autres types d’approche (produits, opérations, canaux de distribution) : les contrôles à mettre en place
    • La mise en mise d’une cartographie des risques LCB/FT, enjeux et démarche
  4. Le dispositif interne en matière de LCB/FT :

    • Les exigences réglementaires
    • L’organisation et la gouvernance du dispositif
    • Les règles du dispositif LCB/FT
  5. Les pratiques de la LCB/FT :

    • Le respect des règles de confidentialité
    • Les sanctions pénales
    • Les sanctions professionnelles
    • Le risque d’image

Zoom sur la 4ème Directive LCB/FT, enjeux et nouveautés

Nombre de jours

1

Dates

Paris

Le 01 octobre 2019
Le 02 décembre 2019
Le 20 janvier 2020
Le 23 mars 2020
Le 26 mai 2020

Rennes

Le 01 octobre 2019
Le 02 décembre 2019
Du 03 au 04 février 2020
Du 01 au 02 avril 2020
Du 08 au 09 juin 2020
Le 20 janvier 2020
Le 23 mars 2020
Le 26 mai 2020

Nantes

Le 01 octobre 2019
Le 02 décembre 2019
Du 03 au 04 février 2020
Du 01 au 02 avril 2020
Du 08 au 09 juin 2020
Le 20 janvier 2020
Le 23 mars 2020
Le 26 mai 2020

Sophia Antipolis

Le 01 octobre 2019
Le 02 décembre 2019
Du 03 au 04 février 2020
Du 01 au 02 avril 2020
Du 08 au 09 juin 2020
Le 20 janvier 2020
Le 23 mars 2020
Le 26 mai 2020

Aix en Provence

Le 01 octobre 2019
Le 02 décembre 2019
Du 03 au 04 février 2020
Du 01 au 02 avril 2020
Du 08 au 09 juin 2020
Le 20 janvier 2020
Le 23 mars 2020
Le 26 mai 2020

Tarif inter

800 € HT

Tarif sur mesure

Réf.

1LCT

Demande de renseignement

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