• Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme (LCB/FT) au quotidien

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Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme (LCB/FT) au quotidien

Durée : 1 jour
Tarif Inter : 800 €
Tarif sur mesure : Nous consulter
Référence : 1CLB

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Programme Public & Pré-requis Organisation

Présentation

Au cours de ces dernières années, les Pouvoirs Publics ont engagé au plan national, européen et international, un processus de renforcement de la LCB/FT (Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme).

Dans cet environnement réglementaire de plus en plus contraignant, le but de cette formation est de comprendre le contexte de la LCB/FT, les enjeux associés, identifier les différentes étapes dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de contrôle.

Objectifs

  • Définir la notion de LCB/FT
  • Comprendre le cadre réglementaire de la LCB/FT
  • Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB/FT
  • Comprendre le fonctionnement du dispositif LCB/FT

Programme

  1. Les éléments de contexte de la LCB/FT

    • Le blanchiment des capitaux
    • Le financement du terrorisme
    • Les embargos, gel des avoirs, sanctions
    • La fraude fiscale
    • La notion de PEP
    • Illustration pratique avec quelques cas d’usage
  2. Le contexte réglementaire

    • Evolution de la réglementation : de l’Europe à la France
    • Les régulateurs et leur rôle
    • TRACFIN et échanges internationaux
  3. L’approche par les risques

    • L’approche par les clients
    • Les autres types d’approche (produits, opérations, canaux de distribution) : les contrôles à mettre en place
    • La mise en mise d’une cartographie des risques LCB/FT, enjeux et démarche
  4. Le dispositif interne en matière de LCB/FT

    • Les exigences réglementaires
    • L’organisation et la gouvernance du dispositif
    • Les règles du dispositif LCB/FT
  5. Les pratiques de la LCB/FT

    • Le respect des règles de confidentialité
    • Les sanctions pénales
    • Les sanctions professionnelles
    • Le risque d’image
  6. Zoom sur les dernières évolutions réglementaires en matière de LCB/FT

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