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Gestion des risques opérationnels en banque

Durée : 1 jour
Tarif Inter : 1250 €
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Référence : 1RCS

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Programme Public & Pré-requis Organisation

Présentation

Les risques opérationnels correspondent, selon la réglementation bâloise, aux risques de pertes provenant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes ou d’événements externes. Ces risques dans les établissements bancaires recouvrent les erreurs humaines, les fraudes et malveillances, les défaillances des systèmes d’information, les problèmes liés à la gestion du personnel, les litiges commerciaux, les accidents, incendies, inondations, …etc

A ce titre et face à un coût d’erreur qui peut rapidement se chiffrer en centaines de milliers voire en millions d’euros, les banques doivent mettre en place des procédures et des bonnes pratiques afin d’assurer une gestion et un contrôle du risque opérationnel transparent et efficace.

Au travers de cette formation, vous prendrez connaissance dans un premier lieu, de la réglementation encadrant ce type de risques et vous apprendrez à identifier et à analyser les risques opérationnels au sein des banques. Dans un second lieu, vous acquerrez les éléments clés vous permettant de mettre en place une gestion et un contrôle du risque efficace dans votre établissement.

Objectifs

  • Définir le cadre réglementaire encadrant la gestion des risques opérationnels.
  • Identifier le périmètre des risques opérationnels bancaires.
  • Mettre en place une gestion efficace des risques opérationnels et en définir les étapes et les objectifs.
  • Appliquer les méthodes de management des risques opérationnels

Programme

  1. Définir les contraintes et les règles du risque opérationnel en banque

    • Définir les risques opérationnels
    • Comprendre la réglementation bancaire applicable
    • Identifier la typologie des risques opérationnels selon la réglementation bâloise
    • Travaux pratiques : Classification d’évènements de risques en fonction de la typologie des risques opérationnels.
  2. Identifier les risques opérationnels bancaires

    • Définir le périmètre des risques opérationnels bancaires.
    • Maîtriser la nomenclature des risques opérationnels
    • Générer la cartographie des risques
    • Travaux pratiques : Elaboration d’une cartographie des risques opérationnels à partir du processus Crédit
  3. Gérer l’organisation du dispositif de contrôle

    • Identifier les éléments du dispositif
    • Distinguer le rôle des différents acteurs au sein d’un dispositif de contrôle.
    • Utiliser et mettre à jour la cartographie des risques
    • Mettre en œuvre une base d’incidents
  4. Examiner une politique de gestion des risques opérationnels

    • Identifier les acteurs et organes du pilotage du dispositif
    • Présenter les règles de fonctionnement du dispositif de gestion des risques opérationnels.
  5. Exercer les méthodes de management des risques opérationnels

    • Définir les niveaux de risques acceptés et définir les limites
    • Définir l’aspect de couverture des risques
  6. Appliquer un reporting des risques opérationnels :

    • Exemples de reportings
    • Reportings internes
    • Reportings externes
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